Кабмин и НБУ утвердили план мероприятий на 2014 г. по предотвращению отмывания доходов
Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины утвердили план мероприятий на 2014 г. по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Об этом говорится в постановлении Кабмина и НБУ № 971 от 25 декабря 2013 г. Кабмин и НБУ постановили утвердить план мероприятий на 2014 г. по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и поручили министерствам и другим центральным органам исполнительной власти направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабмина и НБУ...