В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное производство по подозрению гражданина Швейцарии и двух граждан нашего государства", - говорится в сообщении.

Злоумышленники в течение 2011-2012 гг мошенническим путем, как отмечается, завладели средствами гражданина Австрии на сумму свыше 50 млн грн. Часть из этих средств члены преступной группировки легализовали - приобрели движимое и недвижимое имущество.

РБК-Украина