Проект приказа распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, а именно на товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами, и направлен на внедрение порядка организации деятельности комиссии, подготовки дел к рассмотрению и принятию решений относительно применения санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

РБК-Украина