Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перечислили более 430 тысяч евро на счета компании Marks and Sokolov LLC (Cilia), когда компания платила налоги в России. Следствие считает, что эти средства были выведены из ПриватБанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы дела.
Согласно определению Киевского апелляционного суда, Коломойский и Боголюбов отмыли около 5,9 млрд грн средств через подконтрольные компании, футбольный клуб "Днепр" и Еврейскую общину Украины. Часть этих средств была перечислена за границу на счета юридических лиц - нерезидентов в качестве оплаты юридических услуг.
В частности, были перечислены следующие суммы:
- 433 494,44 евро на счет Marks and Sokolov LLC (Cilia) в PNC Bank NA (Питтсбург, США);
- 4 013 710,01 евро на счет Hughes Hubbard and Reed LLP (США) в Societe Generale (Франция);
- 20 966 012 евро на счет Field Fisher LLP (Великобритания) в Lloyds Bank PLC (Великобритания);
- 100 000 евро на счет Nomea Law Firm (Швейцария) в UBS Switzerland AG (Швейцария).
Компания Marks and Sokolov LLC располагает офисами в Москве и Филадельфии (США). В период получения средств от Коломойского и Боголюбова (2013-2015 годы) финансовая выручка компании значительно выросла, достигнув 23 млн рублей.
В 2014 году компания получила выручку в размере 13,7 млн рублей и уплатила налогов на сумму почти 400 тысяч рублей, а в 2015 году - 775 тысяч рублей налога на прибыль.
За 2023 год компания уплатила в бюджет России налогов на сумму 1,1 млн рублей. Несмотря на это, MARKS AND SOKOLOV LLC и ее партнеры пока не находятся под санкциями СНБО. Также санкции не применены к разыскиваемому ДБР Боголюбову и находящемуся под арестом Коломойскому
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
