Проверяется информация относительно источников финансирования незаконной деятельности общества, в том числе путем получения "финансовой помощи" из-за рубежа.
По словам Юрия Больбета, и.о. начальника ГУ Миндоходов в Сумской области, следственные действия, проведенные работниками Главного управления на территории издателя газеты "Вести", не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение двух месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслеженные денежные потоки и привели оперативников в один из них - офис ООО "Известия Масс-Медиа".
Установлено, что через сумское частное предприятие на счета ООО "Известия Масс-Медиа" в период с марта 2013 г. было переведено 93,6 млн грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно-беспроцентной финансовой помощи.
При этом сумское предприятие все время отчитывалось об отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, уклонение от уплаты налога на прибыль только по 2013 г. составило 17,8 млн грн. За содействием Госфинмониторинга Украины сотрудники Миндоходов разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО "Известия Масс-Медиа".
Установлено также, что сумское предприятие зарегистрировано в 2011 г. на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации денежных средств.
