Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального сокрытия бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в денежную наличность. За два года деятельности общий оборот проконвертированных средств составил более 600 млн грн.

Руководитель криминальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой "Клиент-Банк", а также снимал наличные в банковских учреждениях. Другие члены группировки выполняли функции бухгалтеров, курьеров и вербовщиков.

Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий различных регионов Украины.В противоправной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках.

Во время обыска офиса конвертаторов следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 млн грн, компьютерную технику, содержащий доказательства противоправной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тыс. грн наличными.

Сведения о уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

РБК-Украина