Руководитель союза давал руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру, указания относительно изъятия из кассы и передачи ему наличности, которая поступала в КС по депозитным договорам без документального оформления.

В свою очередь, вышеуказанные лица за три года изъяли из кассы союза и передали руководителю наличные на общую сумму более 35 млн грн.

В результате таких преступных действий, нанесен ущерб более чем 800 вкладчикам.

Руководитель правления подозревается в совершении ч. 1 ст. 358, ч. 2. ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 УК Украины (подделка официального документа, который выдается или заверяется предприятием; служебный подлог, повлекший тяжкие последствия; присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением; превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Семеро сотрудников кредитного союза подозреваются в совершении ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

РБК-Украина