Так, 2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.
Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков противоправных услуг.
Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.
По этим фактам ведется уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
