Выйти из „черного списка” Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов относительно борьбы с отмыванием нелегальных прибылей и финансированием терроризма.

Как отметил Алексей Фещенко: „в 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть в FATF к нам больше не было претензий”. Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще жестче. Поэтому теперь украинское законодательство следует опять приводить в соответствие с этими рекомендациями.

Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Алексея Фещенко, если и не попадет опять в „черный список, то по крайней мере поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.