Ловкие заговорщики специально создали почти четыре десятка фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий. В дальнейшем средства за больничные перечислялись на расчетные счета этих СПД. Для запутывания следов деньги "перегоняли" через "конвертационные центры", а после этого распределяли между соучастниками группировки. Благодаря деятельности этой преступной группы государство потеряло около 23 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Одесской обл. милиция задержала группу лиц по факту взяточничества при выдаче дипломов и сертификатов морякам

По данным УБОП, вторая преступная группа занималась присвоением денег, которые выделялись на государственные закупки. Злоумышленники развернули свою деятельность на Одесской железной дороги, где пытались заработать почти на всех тендерах.

"Так, аферисты закупили компьютерную технику стоимостью 300 тыс. грн., которую в дальнейшем через свою подставную фирму реализовали госпредприятию уже за 3,2 млн грн. Также установлено случай присвоения 4 млн грн. при приобретении запасных запчастей для поездов", - сообщает УБОПКроме того, сейчас проводится проверка процедуры возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 3,6 млн грн, которые перечислены через подконтрольные участникам группы фиктивные предприятия.

РБК-Украина