По данным управления, организатором теневой структуры оказался 38-летний уроженец Донецка, который вовлёк в незаконную деятельность двух своих знакомых.
Также сообщается, что на постоянной основе у мошенников работали бухгалтер, обслуживавшая счета конвертационного центра, и водитель-курьер, на которого были возложены функции снятия в банках наличных и её доставка клиентам.
Помимо этого было выяснено, что для отмывания "грязных" денег были созданы шесть фиктивных фирм, по счетам которых и направлялись нелегальные денежные потоки.
Кроме перевода в "тень" многомиллионных сумм и минимизации налоговых обязательств, клиенты могли воспользоваться ещё несколькими предложениями конвертаторов, в частности легализировать оборудование, полученное преступным путём; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличными с партнёрами в Российской Федерации.
Сообщается, что в офисах конвертационного центра и по месту жительства его организаторов оперативники налоговой милиции провели 8 обысков.
В ходе обысков было изъято свыше 300 тыс грн наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время организаторы конвертационного центра задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Также недавно сотрудники отдела налоговой милиции ГНА в Кировском районе Днепропетровска совместно с прокуратурой задержали четыре человека, которые предоставляли услуги по сокрытию прибыли от налогообложения путём незаконного перевода безналичных средств в теневое наличное обращение.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, на протяжении 2007-2008 лет злоумышленники перевели в теневое обращение свыше 45 миллионов гривен.
