Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставления услуг были поддельными.
Так, в течение текущего года через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более 70, злоумышленники незаконно перевели в наличность около 2 млрд грн. Деньги они получали с банковских счетов, которые открыли специально для этого в нескольких банках Одессы.
По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерную технику и т.д.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Согласно указанной статье, за подобные действия, если они совершены в крупных размерах, им грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
