Читайте также: В Украине объем биржевых контрактов с ЦБ в 2012 г. увеличился на 12,2%
НКЦБФР обратила внимание на то, что в случае исключения из СРО, лицензиат должен в течение двух месяцев стать членом СРО по соответствующему виду деятельности и в течение пяти рабочих дней с даты выдачи свидетельства участнику саморегулируемой организации уведомить об этом комиссию, что не было совершено "ММСИС Инвестментс".
Напомним, в январе 2013 г. НКЦБФР признала рекламу услуг MMCIS Investments недобросовестной и остановил ее распространение. В ноябре 2012 г. регулятор принял решение о приостановлении клиринга, заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, внесении изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг, выпущенных ОАО "Интернет Глобал Технолоджи" и ПАО "Форекс ММСИС Групп".
Читайте также: НКЦБФР приостановила операции с ЦБ Forex MMCIS из-за манипулирования данными
MMCIS Investments появилась на украинском фондовом рынке в 2011 г. Директор компании - Анатолий Кашкин, управляющий трейдер - Константин Кондаков. Кашкин заявлял, что компания зарегистрирована в Украине и работает только в этой стране. Кондаков отмечал, что все инвестируемые средства компания вкладывает в акции "Интернет Глобал Технолоджи". Согласно заявлению руководителей компании, в первой половине 2013 г. они ожидали инвестиций в размере 100 млн долл. от российских инвесторов. Тогда же, по их мнению, должен был оживиться фондовый рынок Украины.
Читайте также: НКЦБФР одобрила порядок передачи ценных бумаг на обслуживание в Центральный депозитарий
За 10 месяцев 2012-го котировки "Интернет Глобал Технолоджи" на бирже ПФТС подскочили на 92%, до 560 гривен за акцию. Капитализация компании с выручкой 16 тыс. долл. превысила 100 млн долл. НКЦБФР не могла не обратить внимания на подозрительную динамику котировок Forex MMCIS Group. Компанию начали называть не иначе, как финансовой пирамидой.
