"Обязываю их разъяснить своему персоналу новые нормы и требования Национального банка для обеспечения надлежащей работы обменных пунктов", - заметил Арбузов.
При этом он подчеркивает, что такая либерализация обменно-валютных операций - временная. "Национальный банк Украины и в дальнейшем будет требовать от банков соблюдения норм действующего законодательства, в том числе и в отношении валютно-обменных операций. Подчеркиваю: заявленный нами курс на либерализацию валютного рынка с одновременным усилением контроля за его функционированием будет сохранен", - заявил Арбузов.
Вместе с тем, по мнению президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко, паспортизация валютообменных операций может привести к тому, что спрос на иностранную валюту будет отсрочен и будет накапливаться.
Со своей стороны в Государственной налоговой службе Украины утверждают, что не намерены собирать паспортные данные граждан, которые меняют валюту в банках и обменных пунктах.
Следует отметить, как заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова, после введения в действие постановления НБУ об обязательном предъявлении паспорта при операциях купли-продажи валюты показатели покупки уменьшились в три раза.
Напомним, 23 сентября 2011 г. вступило в силу постановление НБУ № 278 от 11 августа 2011 г. Согласно документу, при осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 тыс. грн в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество.
НБУ подчеркивает, что такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Также была увеличена предельная суточная норма обмена валюты - с 80 тыс. грн до 150 тыс. грн. При этом, "с целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн будет осуществляться полная идентификация физического лица согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Затем в разъяснениях НБУ отмечалось, что при осуществлении обмена валюты можно предъявлять только паспорт, и банк должен копировать его первую страницу.
