Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования Государственной службой финансового мониторинга перечня лиц, которые связаны с терроризмом или в отношении которых применены международные санкции. Об этом свидетельствует постановление №966 от 25 ноября, опубликованное на сайте правительства.
Так, документ определяет, что основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются: приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5 (террористическая деятельность), 439 (применение оружия массового уничтожения) и 440 (разработка оружия массового уничтожения) Уголовного кодекса, решение суда о признании организации, юридического или физлица связанным с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения...
Подробнее...