Следственным управлением УМВД Украины в Запорожской обл. по результатам проверки обобщенных материалов Госфинмониторинга возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам преступной финансово-хозяйственной деятельности субъектов Запорожской обл. Поводом для возбуждения уголовного дела стало непосредственное выявление следователем признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Криминального кодекса Украины.
Злоумышленник, относительно которого возбуждено уголовное дело, с целью возможности осуществления незаконных конвертационных операций приобрел предприятие, расчетные счета которого использовались для аккумулирования денежных средств по фиктивным хозяйственным операциям, с последующим перечислением на счет другой фирмы с целью отмывания. Таким образом злоумышленник легализовал денежные средства в сумме почти 87 млн грн.
По результатам проверки других обобщенных материалов Госфинмониторингв следственный отдел Хортицкого районного отдела Запорожского городского УМВД Украины в Запорожской обл. возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 Криминального кодекса Украины. Злоумышленник подозревается в осуществлении незаконных операций почти на 13 млн грн.
