Представители SocGen повторяют, что банк не причастен к отмыванию денег. Это дело стало еще одним ударом по деловой репутации банка, уже сильно пострадавшей в результате мошенничества Кервьеля. Ни банк, ни его служащие не принимали участия ни в каких подозрительных переводах средств, заявили представители банка.
SocGen - один из четырех банков, которые замешаны в деле, известном под названием “Sentier-2”. Тремя другими банками, замешанными в этом деле, являются HSBC, входящий в Societe Marseillaise de Credit (SMC), Barclays France и National Bank of Pakistan. Глава SocGen Даниэль Бутон вместе с представителями трех других банков должен присутствовать на заседании парижского уголовного суда в связи с этим делом.
В июле 2006 года суд установил, что более чем 130 банкиров покрывали операции по отмыванию денег и связаны с мошенничествами такого же рода, раскрытыми в конце 1990-х годов.
